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Code des valeurs mobilières: 0000045Deep textileCirculaire a no 2010 - 47

Shenzhen Textile (Group) Co.Conseil d 'administrationSeptième réunion annonce des résolutions

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

Le 24 novembre 2010, la société Textile (Group) Limited de la ville de Shenzhen a fait savoir à tous les membres de son Conseil d 'administration, par courrier personnel et par courrier électronique, qu' elle convoquerait sa cinquième réunion le 6 décembre 2010 sur place, avec sept membres du Conseil d 'administration, sept membres du Conseil d' administration effectivement présents, notifiés et convoqués conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.Les questions examinées par la Conférence pour adoption sont notifiées comme suit:

Par 7 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a adopté la proposition suivante:

Adoption de l 'AdditifTFT - LCDProposition d 'investissement dans un projet à l' aide d 'un film polarisé

Étude de faisabilité, l 'investissement total dans le projet TFT - LCD de polarisation est passé de 84,37 millions de yuan à 92,4 millions de yuan renminbi, soit une augmentation de 9,07%.L 'augmentation globale des investissements s' explique principalement par l' augmentation des investissements dans les lignes de production à large bande, qui ont été ajustées pour passer d 'une ligne de production à une ligne de production de polarisation de 133 mm à une ligne de production de polarisation de 149 mm, et par l' augmentation correspondante des investissements dans le matériel de production et d 'autres équipements, afin d' accroître l 'efficacité de la Coupe des produits, de répondre aux besoins du marché et de mieux appuyer les lignes de production de panneaux intérieurs.

Le déficit financier résultant de l 'ajustement du montant de l' investissement de 7,73 millions de yuan par l 'entreprise autofinancée.L 'augmentation des investissements au titre de ce projet n' entraîne pas de changement dans l 'affectation des fonds collectés.Cette augmentation des investissements a été réinscrite par le Comité de développement et de réforme de la ville de Shenzhen.

Après cet ajustement, le revenu annuel moyen des ventes pour la période de production du projet est passé de 188,3 millions à 186,61 millions de dollars, le bénéfice annuel moyen après impôt sur le revenu pour la période de production de 12,58 millions à 12,88 millions de dollars et 9 880 000 dollars.

Adoption du projet de loi portant modification des statuts des sociétés

L 'article 6 des Statuts de la société est libellé comme suit: "le capital social de la société est en renminbi.

245, 124, 000 $.".

À l 'heure actuelle, modifier comme suit: "le capital social de la société est de 336 Yuan, 521, 849 yuan.".

L 'article 22 de la Constitution de la société était libellé comme suit: « la structure du capital social de la société est la suivante: actions ordinaires 245, 124, 000, dont 148, 721, 760 actionnaires, 46, 902, 240 actionnaires, 49, 500, 000 actionnaires étrangers cotés sur le territoire national.".

La structure actuelle de la société est la suivante: « actions ordinaires 336, 521, 849, dont 287, 021, 849, 49, 49, 500, 000 actions cotées en bourse.".

L 'article 112 des Statuts de la société était libellé comme suit: « le Conseil d' administration se compose de sept membres, dont trois indépendants.".

Modifier comme suit: « le Conseil d 'administration se compose de neuf membres, dont trois indépendants.".

Modifier l 'expression « superviseur général » à l' article 157 de la Constitution de la société en « Président du Conseil de supervision ».

Adoption de la loi sur la recommandation des candidats au Conseil d 'administration

Candidat.Il n 'y a pas de relation entre les actionnaires à l' est et les actionnaires de la société.

Il n 'y a pas de cas dans lesquels il n' est pas autorisé à exercer les fonctions d 'administrateur de la société en vertu de la loi sur les sociétés et des Statuts de la société.

Le directeur indépendant de la société a rendu un avis indépendant sur la nomination de nouveaux candidats à la cinquième session du Conseil d 'administration de la société à Dong et Xu Shiying.Après avoir examiné le curriculum vitae des candidats à des postes à temps partiel à l 'est et à Xu shenying, il n' a pas été constaté de cas dans lesquels l 'article 147 du Code des sociétés interdit d' être membre du Conseil d 'administration de la société, ni de cas dans lesquels la Commission chinoise de supervision des opérations de bourse a déclaré que l' accès au marché n 'avait pas été suspendu et que les personnes concernées remplissaient les conditions requises pour être membres du Conseil d' administration d 'une société cotée.Accepte de présenter des candidats à l 'est et Xu Shi - Ying comme nouveaux membres du Conseil d' administration de la société à sa cinquième session.

Adoption du projet de loi sur la convocation d 'une Assemblée provisoire des actionnaires en 2010

Bulletin 2010 - 49

Les deuxième et troisième projets de loi ci - dessus seront soumis à l 'Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2010.

Pour plus de détails sur le projet de loi de 2010 de l 'Assemblée provisoire des actionnaires de la société

Www.Cninfo.Com.CN, document de l 'Assemblée générale provisoire des actionnaires de 2010.Annonce

Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd.

Annexe: curriculum vitae des candidats au Conseil d 'administration

Vers l 'est, homme né en 1970, maîtrise d' études supérieures, expert - comptable agréé en Chine et expert - comptable agréé en Angleterre.En 1996, il a participé aux travaux du personnel de Dalian Trust Investment Company, Vérificateur général des comptes de la South Pacific Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.

Xu Shiyin, homme, né en 1965, maîtrise, ingénieur.En 1988, il a participé aux travaux du personnel de la société chinoise d 'électronique [1,00%], du Directeur de la production, du Directeur du marketing et du Directeur des préparatifs d' agrandissement de Shenzhen, de l 'assistant du Directeur général, du Ministre de l' ingénierie technique et du Ministre de la Gestion intégrée de Shenzhen, de l 'actuel Directeur général adjoint de Shenzhen Electronic Corporation Investment Limited, du Secrétaire général adjoint de l' Association de la ville de Shenzhen et du Secrétaire général de l 'Association de l' industrie de l 'écran tactile.