嘉欣シルク（002404）：持ち株5%以上の株主が内部協議を行い、会社の株式及び権益変動の進展

証券コード：002404証券略称：嘉欣シルク公告番号：2020-003

浙江嘉欣シルク株式有限公司は株式の5%以上を保有する株主について、内部協議により会社の株式及び権益変動の進展に関する公告を行う。

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。浙江嘉欣シルク株式有限公司（以下、「会社」という）は2019年12月30日に株式5%以上の株主浙江凱喜雅国際株式有限公司（以下、「凱喜雅国際」という）が発行した「契約譲渡会社株式に関する通知状」、「増資協議」などの書類資料を受け取りました。凱喜雅国際及び全額出資子会社浙江凱喜雅投資有限公司（以下、「凱喜雅投資協議」という）は2019年12月30日に出資した。ケージ投資持分変動が完了した後、凱喜雅投資は会社の92,490,071株の株式（会社の総資本金の16.01%を占める）を保有し、凱喜雅国際は直接株式会社の株式を保有しなくなりますが、凱喜雅投資を通じて間接的に会社の株式の持分を保有します。具体的な内容は、会社が2019年12月31日に「証券時報」「中国証券報」及び大潮流情報網（cninfo.com.cn）で開示した「持ち株5%以上の株主について社内協議を行い、会社の株式及び権益変動に関する提示公告」（公告番号：2019—060）を参照してください。

一、今回の協議譲渡案の調整概要

2020年1月15日、会社は株式の5%以上を保有する株主の凱喜雅国際から「合意譲渡会社の株式の進捗状況に関する通知書」を受け取った。凱喜雅国際はさらに内部資産の整合を推進することに基づいて、凱喜雅投資の経営状況と発展の見通しなどを総合的に考慮し、関連資産の凱喜雅への投資注入を早急に秩序よく推進し、実行し、元協議譲渡案を調整することを決定した。2020年1月15日、凱喜雅国際は凱喜雅と投資して《浙江凱喜雅投資有限公司の増資協議に関する補充協議》に署名し、凱喜雅国際は凱喜雅投資の新規登録資本の出資方式を承認した。同日、凱喜雅国際と凱喜雅投資は《浙江嘉欣シルク株式について》に署名しました。

株式の譲渡に関する協議」は、契約締結日の前の取引日（2020年1月14日）の株式の二級市場終値（6.36元/株）を定価基準として、92,490,071株を保有している会社の株式を人民元52,996.8107万元の取引価格で、凱喜雅投資（以下、「今回の権益変動」という）に譲渡する。今回の持分変動が完了した後、カイヤ国際はもう直接会社のいかなる株式を保有しなくなりました。カイヤ投資は会社の92,490,071株の株式を保有します。元協議譲渡案の実施済み株式保有との関係に差異はない。

二、株式譲渡協議の主要内容

1.今回の取引の手配

1.1シーフードの国際的な内部資産統合をさらに推し進めるために、カイヤの投資の経営状況と発展の見通しなどを総合的に考慮し、関連資産のケラヤへの投資注入を迅速に秩序よく推進し、実行するために、ケラヤ国際は上場会社92,490,071株の株式（「標的株式」）を保有することで合意しました。

1.2今回の取引の標的株式は無限売却条件の人民元普通株で、上場会社の発行済み株式総数の16.01%を占める。

1.3今回の取引が完了した後、カイヤ国際はもう標的株を保有しなくなり、カイヤ投資は標的株を保有し、上場会社の株主として株主の権利を有し、株主の義務を負う。

2.取引価格及び価格の支払い

2.1双方は合意し、今回の取引の標的となる株式の価格基準は本契約の締結日の前の取引日（2020年1月14日）に上場会社の株式の二級市場終値（6.36元/株）であることを確認した。

2.2双方は本契約の締結日の前の取引日に上場した会社の株式の二級市場終値（6.36元/株）の90%を下回らないことを同意し、確認した。標的株式の譲渡価格は人民元52,996.8107万元である。今回の取引の標的株

株当たりの譲渡価格は深セン証券取引所の上場会社の株式譲渡に関する関連規定に適合している。

2.3双方は、ハイヤ投資の分割払いは、ハイヤ国際に標的株の譲渡価格を支払うことで合意しました。具体的な手配は以下の通りです。

（1）本協定が発効した日から15営業日以内に、凱喜雅投資は凱喜雅国際に人民元5,000万元を支払う；

（2）深セン証券取引所が今回の取引について上場会社の株式譲渡申請確認書を発行した日から30営業日以内に、凱喜雅投資は凱喜雅国際に人民元25,000万元を支払う。

（3）自己株式は中国証券登録決済有限責任会社が証券名義変更登記を完了した日から30営業日以内に、凱喜雅投資は凱喜雅国際に残余取引代金を支払う。

2.4双方は、本協定の第2.3条に基づき、ケニヤヤ国際に譲渡代金を支払うという約束をした後、ケニヤヤ投資と見なし、本契約項目の下で取引代金を支払う義務を履行した。

2.5双方は、カイヤ国際が標的株の全部の譲渡代金を受け取った日から10日間以内に、カイヤ国際からカイヤへの投資による書面確認を行い、カイヤ投資が本契約の満額で標的株の譲渡代金を支払ったことを確認することで合意した。

3.費用及び税金負担

双方は今回の取引で発生した関連費用と税金は双方がそれぞれ関連法律法規の規定に基づいて自ら負担し、支払うことに同意し、確認した。

4.署名及び効力

本契約は双方の法定代表者/授権代表によって署名され、公印を捺印された後に発効する。

三、その他の説明

1.今回の権益変動は「会社法」「証券法」「上場会社買収管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容と様式準則第15号——権益変動報告書」「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運送ガイドライン」などの関連法律、法規と規範文書の規定に適合している。

2.ケージ国際、ケージ投資は最高人民法院が公布した「信用喪失被執行者」に該当しない。

3.凱喜雅国際は会社の持株株主または実際支配者ではなく、今回の権益変動後、会社の支配権の変更を招くことはなく、会社の統治構造及び持続的経営に影響を与えることはない。

4.今回の協議で株式譲渡事項はまだ深圳証券取引所のコンプライアンス審査が必要です。中国証券登録決算有限責任公司深圳支社で株式契約の譲渡と名義変更の手続きができます。上記のコンプライアンス審査によって不確実性がありますか？会社は引き続き今後の進捗状況に注目し、情報開示義務を適時に履行します。

5.今回の権益変動の具体的な事項については、同日に大潮情報網で開示する。

（www.cninfo.com.cn）上の「浙江嘉欣シルク株式有限公司略式権益変動報告書（改訂稿）」（凱喜雅国際）と「浙江嘉欣シルク株式有限公司略式権益変動報告書（改訂稿）」（凯喜雅投資）。

四、資料を調べるために

1.『契約譲渡会社の株式の進捗状況に関する通知書』

2.「浙江嘉欣シルク株式有限公司の株式譲渡協議について」

3.『浙江嘉欣シルク株式有限公司簡式権益変動報告書（改訂稿）』（凱喜雅国際）

4.『浙江嘉欣シルク株式有限公司簡式権益変動報告書（改訂稿）』（凱喜雅投資）

ここに公告する。

浙江嘉欣シルク株式会社取締役会

2020年1月17日